এবার ৪ হাজার কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল দিল্লির ব্যবসায়ী
বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি কিংবা মেহুল চোকসির ‘ছোট ভাই’ তিনি। অন্তত ২৫ টি ব্যাঙ্কে চার হাজার কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণার দায়ে অবশেষে দিল্লি পুলিশের আর্থিক দুর্নীতি শাখার হাতে গ্রেপ্তার হলেন রাজধানীর ব্যবসায়ী বিনয় শর্মা (৪২)। জানা গেছে পেট্রল পাম্প, অ্যালুমিনিয়াম স্ক্রাপ ইউনিট, তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়াও হিমাচলপ্রদেশে বেসরকারি বাসের ব্যবসাও রয়েছে তাঁর।
পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার পাঁচটি মামলা রয়েছে। দুটি মামলার তদন্তে রয়েছে সিবিআই। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর খোঁজ চলছিল।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আর কে শর্মা বলেছেন, ২০১৬ সালে দিল্লির স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিনয় শর্মা ও আর কে শর্মা নামে দু’জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিল। এই দু’জনই ছিলেন ইন্ডিয়ান টেকোম্যাকের অ্যালুমিনিয়াম স্ক্রাপ এর ডিরেক্টর। জানা গেছে, দু’জনেই ব্যাঙ্ক থেকে অন্তত ৩০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। যা আর ফেরত দেননি।
এমনকি ঋণপত্র ছিল ভুয়ো। এরপর তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্ত ভুয়ো বিল ও ঋণপত্র তৈরি করে একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভুয়ো বিলের মাধ্যমে দুই অভিযুক্ত সংস্থার মোটা লেনদেনের কথা তুলে ধরত। এরপর ঋণ নিত। তারপর হাওয়া হয়ে যেত।
শুধু তাই নয়, ২০১৬ সালে আরও ১৫ টি ব্যাঙ্ক থেকে অন্তত ১,৫২৮ কোটি টাকা ও অন্যান্য ৯ টি ব্যাঙ্ক থেকে ৫৫৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। এমনকি হিমাচলপ্রদেশে দুই অভিযুক্তের নামে ২ হাজার কোটি টাকা আবগারি শুল্ক জালিয়াতির অভিযোগও রয়েছে।
অবশেষে বিনয় শর্মাকে হিমাচলপ্রদেশের কাংরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গেছে, যে সংস্থার নাম করে ঋণ নেওয়া হত, সেগুলোও ভুয়ো।
সূত্র : আজকাল
